a cura di Harmonia La presenza online, per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, è ormai la norma. Tuttavia, la gestione di un sito web […]
a cura di Harmonia Negli ultimi anni, gli obblighi normativi – sia primari che secondari – a carico dei Mediatori Creditizi si sono notevolmente ampliati, con un conseguente […]
a cura di Harmonia Il 18/10/2024, è entrata in vigore la Direttiva EU 2022/2555 (cd NIS 2) Introdotta per rafforzare la resilienza informatica delle infrastrutture critiche e migliorare […]
a cura di Harmonia Fino al 30 giugno 2025, Harmonia Compliance & Internal Audit Spa, agevolarà gli Agenti in Attività Finanziaria che intendono iniziare un percorso di verifica […]
a cura di Harmonia Come già preannunciato, il 16 aprile 2025 Harmonia Compliance & Internal Audit si è trasformata in S.P.A. Oltre alle certificazioni già in possesso di […]
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a cura di Harmonia Come noto, ai Mediatori Creditizi è vietato concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni […]
a cura di Harmonia Nonostante ancora lontani da obblighi relativi a sistemi di controllo interno (SCI), che al momento toccano solo realtà con volumi vita importanti (AML e […]
a cura di Harmonia Società specializzata nella consulenza per Intermediari Finanziaria e del Credito, Harmonia Compliance & Internal Audit si trasforma in SPA. “La società, afferma il Presidente, […]
a cura di Harmonia Il 2024 sta volgendo al termine e Harmonia Compliance & Internal Audit Srl prepara una prima analisi statistica sul principale segmento in cui opera […]
A partire da questo mese, Harmonia Compliance & Internal Audit Srl, inizierà una campagna di sensibilizzazione in materia di Compliance, Risk management, Internal Audit e Antiriciclaggio rivolta ai […]
Con il numero M607, è stato autorizzato ed iscritto negli elenchi tenuti dall’OAM il mediatore creditizio Lending Bridge Solutions Srl, specializzato nel segmento Corporate. Assistito da Harmonia Compliance […]
a cura di Harmonia Nel modello organizzativo del mediatore, può essere prevista l’eventualità che un dipendente di sede, anche operatore di Back Office e solo ai fini antiriciclaggio, […]