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Harmonia SCF, società specializzata nell’erogazione di servizi di conformità a Mediatori Creditizi e Broker Assicurativi, ha messo a disposizione della propria clientela una piattaforma informatica dedicata alla Funzione Anti Riciclaggio e alla gestione dei flussi informativi di autorizzazione, sospensione, blocco dell’operatività e tracciabilità delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate.

La procedura è destinata alle società che hanno esternalizzato la Funzione Antiriciclaggio o hanno costituito all’interno dell’azienda, un sistema organizzativo antiriciclaggio complesso o comunque proporzionato alla complessità organizzativa generale dell’azienda.

Il sistema informativo, per evidenziare alcuni passaggi:

  • calcola il livello di rischio e quindi la necessità di una verifica rafforzata
  • invia alert al personale coinvolto nell’iter di controllo (referente e responsabile)
  • invia automaticamente al collaboratore la documentazione necessaria per l’approfondimento delle informazioni da raccogliere
  • traccia le note decisionali
  • segnala lo sblocco o blocco definitivo dell’operazione di finanziamento in richiesta
  • invia al Responsabile Operazioni Sospette (RSOS) le necessarie informazioni per la segnalazione all’UIF, archiviando il flusso di segnalazione.

Da segnalare inoltre che la procedura è interfacciata con il “Servizio Visure” di Genio Compliance e le società clienti potranno di conseguenza sottoscrivere un abbonamento “a consumo” o “Flat annuo” con Harmonia SCF o con abbonamento fornito dala stessa a Genio Compliance .